证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－028
浙江德创环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年4月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举金猛先生为公司董事长，赵博先生为公司副董事长，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵博先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任刘飞先生为公司董事会秘书，马太余先生、徐明先生为公司副总经理，邬海华先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任沈鑫先生为公司证券事务代表，任期三年。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员。专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。各委员会具体组成情况如下：
战略委员会委员：金猛先生、赵博先生、李俊华先生。董事长金猛先生任主任委员。
提名委员会委员：李俊华先生、杨长勇先生、邬海华先生。独立董事杨长勇先生任主任委员。
审计委员会委员：吕岩女士、杨长勇先生、赵博先生。独立董事吕岩女士任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：李俊华先生、吕岩女士、马太余先生。独立董事李俊华先生任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2021年4月2日
附件：简历
金猛先生：1975年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任浙江德能产业控股集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司、上海德创海洋环境科技有限公司执行董事，浙江省环保产业协会理事，绍兴市青企协副会长，绍兴市新联会副会长。金猛先生无境外永久居留权。
赵博先生：1970年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总裁，兼任浙江德创环保工程有限公司董事长，烟气多污染控制技术与装备国家工程实验室理事，中国环境科学学会理事，中国环境保护产业协会理事，中国化学标准委委员，浙江省企业技术中心主任，浙江省企业研究院主任，浙江省工程实验室主任，浙江越秀外国语学院客座教授。赵博先生无境外永久居留权。
马太余先生：1977年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总裁、公司装备制造事业部总经理。马太余先生无境外永久居留权。
刘飞先生：1984年出生，硕士学历。曾任北京市金杜律师事务所杭州分所专职证券律师，2011年6月至今历任浙江德创环保科技股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书兼证券法务部经理。刘飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。刘飞先生无境外永久居留权。
邬海华先生：1979年出生，大学本科。中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计部副总监、浙江德创环保科技股份有限公司内控审计中心总监兼经理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。
沈鑫，1987年出生，本科学历，金融学专业，毕业于浙江工商大学，曾任职于华泰证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司；2014年6月至2020年9月7日，在卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会办公室工作，先后担任证券事务代表助理、证券事务代表。2020年9月28日至今，担任浙江德创环保科技股份有限公司证券事务代表。