证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021-027
浙江德创环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,502,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.10 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议；公司其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举金猛先生为公司第四届董事会董事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 1.02 | 选举赵博先生为公司第四届董事会董事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 1.03 | 选举马太余先生为公司第四届董事会董事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 1.04 | 选举邬海华先生为公司第四届董事会董事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举吕岩女士为公司第四届董事会独立董事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 2.02 | 选举杨长勇先生为公司第四届董事会独立 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 董事 | ||||
| 2.03 | 选举李俊华先生为公司第四届董事会独立董事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举陆越刚先生为公司第四届监事会监事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 3.02 | 选举黄小根先生为公司第四届监事会监事 | 131,502,000 | 100 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举金猛先生为公司第四届董事会董事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 1.02 | 选举赵博先生为公司第四届董事会董事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 1.03 | 选举马太余先生为公司第四届董事会董事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 1.04 | 选举邬海华先生为公司第四届董事会董事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 2.01 | 选举吕岩女士为公司第四届董事会独立董事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 2.02 | 选举杨长勇先生为公司第四届董事会独立董事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 2.03 | 选举李俊华先生为公司第四届董事会独立董事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 3.01 | 选举陆越刚先生为公司第四届监事会监事 | 11,250,000 | 100 | ||||
| 3.02 | 选举黄小根先生为公司第四届监事会监事 | 11,250,000 | 100 |
浙江德创环保科技股份有限公司
2021年4月2日