汇顶科技：2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2021-129

深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月27日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,837,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.6482

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席1人，董事长张帆先生、董事XIE BING(谢兵)先生、董事顾大为先生、独立董事庄任艳女士、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事RAY TZUHSIN HUANG先生、监事蔡秉宪先生因公未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,757,090	99.1139	2,080,692	0.8861	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	232,757,090	99.1139	2,080,692	0.8861	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	232,757,090	99.1139	2,080,692	0.8861	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,736,382	99.9568	101,400	0.0432	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,736,382	99.9568	101,400	0.0432	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	234,736,382	99.9568	101,400	0.0432	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
１	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	15,460,714	88.1383	2,080,692	11.8617	0	0.0000
２	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	15,460,714	88.1383	2,080,692	11.8617	0	0.0000
３	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》	15,460,714	88.1383	2,080,692	11.8617	0	0.0000
４	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	17,440,006	99.4219	101,400	0.5781	0	0.0000
５	《关于<深圳市汇顶科技股份有	17,44	99.42	101,400	0.5781	0	0.000

	限公司2021年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	0,006	19				0
６	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》	17,440,006	99.4219	101,400	0.5781	0	0.0000

2021年10月28日