证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-034
常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于2023年度监事会工作报告的议案；
监事会同意对外报出《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于2023年度决算报告的议案；
审议通过《2023年度决算报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案；
监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2023年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
4、关于公司2023年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案；
监事会认为：公司2023年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配的方案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、关于公司2024年监事薪酬方案的议案；
公司监事薪酬按照其所在岗位职务、参照同行业薪酬水平以及公司相关薪酬标准和制度领取报酬，符合公平、公正、公允的原则。监事会认为该方案对公司监事薪酬安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：回避3票，同意0票，弃权0票，反对0票本议案尚需提交股东大会审议。
7、关于续聘审计机构的议案；
监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
公司监事会同意对外报出《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要审批程序，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款等。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
监事会认为：公司及子公司向银行申请总额为人民币18亿元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，公司及子公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司监事会同意公司及子公司本次向银行申请综合授信额度事项。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。
11、关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案；监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
12、关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案；监事会认为：公司对本次员工持股计划业绩考核指标的调整程序符合法律法规的相关要求。本次调整不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响且不会损害全体股东，尤其是中小股东的利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于部分募投项目终止暨变更的议案；
该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次关于变更部分募集资金投资项目的议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。
14、关于2024年第一季度报告的议案；
监事会认为：公司《2024第一季度报告》及其摘要客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2024年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交股
东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会2024年4月27日