江苏天目湖旅游股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年4月3日在公司行政楼一楼会议室以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年3月28日书面发出。
本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（2019-014）。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（2019-015）。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》（2019-016）。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2019年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》
（2019-017）。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司董事会同意召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
会议具体召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股
份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-018）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2019年4月4日