港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第二十次会议于2021年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于设立合资公司的议案》
全资子公司中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）拟与恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司（以下简称“恒展远东”）实际控制人、董事长梁志达以及恒展远东股东梁志伟、北京恒泰远东投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒泰远东”，与梁志达、梁志伟合称“合作方”）共同设立合资公司，注册资本4410万元。中特物流以现金方式认缴出资2160万元，持股48.98%；合作方以非货币及货币方式（即以合作方合计所持标的企业73.25%的股份作价，不足部分以现金补足；超额部分计入资本公积）认缴出资2250万元，持股
51.02%。
表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021年7月2日