港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第十四次会议于2020年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司决定终止2020年度
非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。公司各项业务经营正常，上述决定不会对正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。表决结果：赞成_ 7_票；反对__0__票；弃权__0__票独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据股东大会就2020年度非公开发行股票事项对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2021-006号）。
二、审议同意《关于公司拟分别与原发行对象签订<附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议>的议案》
鉴于公司决定终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件，因此，同意公司分别与原发行对象上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）和山东省国有资产投资控股有限公司签署《附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议》。表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据股东大会就2020年度非公开发行股票事项对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟签署<附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议>的公告》（公告编号：临2021-007号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2020年1月13日