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华贸物流关于修订《公司章程》的公告 下载公告
公告日期:2020-09-08

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“华贸物流”)董

事会近日收到张敏董事的辞职报告,辞去公司第四届董事会董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张敏董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响董事会正常运作,故其辞职申请已于辞职报告送达董事会时生效。此外,公司原董事王友前先生已于2020年4月辞职,因此公司拟对《公司章程》涉及董事会人数设置的条款进行调整。同时,因2019年年度权益分派的实施,公司注册资本发生变更。另外,公司拟根据实际经营情况调整经营范围。因此,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改,具体内容如下:

1、修订《公司章程》中第五条

修订前《公司章程》中第五条为:公司注册资本为人民币1,012,038,353元。修订后《公司章程》中第五条为:公司注册资本为人民币1,309,462,971元。

2、修订《公司章程》中第十三条

修订前《公司章程》中第十三条为:经依法登记,公司的经营范围是:承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务,国内航空货运销售代理业务,无船承运业务,道路普通货运、道路货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、代理国际快递(邮政企业专营业务除外)。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。修订后《公司章程》中第十三条为:经依法登记,公司的经营范围是:承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务,国内航空货运销售代理业务,

无船承运业务,道路普通货运、道路货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、国际快递(邮政企业专营业务除外)。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

3、修订《公司章程》中第十八条

修订前《公司章程》中第十八条如下:公司的股份总数为1,012,038,353股,全部为普通股。

修订后《公司章程》中第十八条如下: 公司的股份总数为1,309,462,971股,全部为普通股。

4、修订《公司章程》中第一百十四条

修订前《公司章程》中第一百十四条如下:董事会由九名董事组成,设董事

长一人。

修订后《公司章程》中第一百十四条如下:董事会由七名董事组成,设董事长一人。

本次《公司章程》的修订尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020年9月8日


  附件:公告原文
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