华贸物流第三届董事会第三十六次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第三十六次会议于2019年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与河南航投物流有限公司增资项目的议案》

河南航投物流有限公司(以下简称“航投物流”)在河南省公共资源交易中心挂牌，拟引入投资方增资参股49%，华贸物流拟以公开摘牌方式参与航投物流本次增资获取其49%股权，拟增资价格为人民币11851.63万元。

表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于拟以公开摘牌方式参与河南航投物流有限公司增资项目的公告》（公告编号：临 2019-068号）

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019年10月16日