证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2019-047
港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第三十三次会议于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司在越南设立全资子公司的议案》
华贸物流拟以其子公司华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体，在越南胡志明市成立全资子公司（以下简称“华贸越南公司”），为一家业务一体化的综合物流企业，主营货运代理及工程物流业务。
投资标的基本情况如下：
1、拟定公司中文名称：华贸物流（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）
2、注册资本：500万美元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：越南-胡志明
5、拟定经营范围：货运代理及工程物流业务等（以注册为准）
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：自有资金
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流（香港）有限公司拟在越南设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-048号）。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司在欧洲八国设立全资子公司的议案》按照公司发展战略，华贸物流拟以全资子公司华贸香港公司作为出资主体,在欧洲的德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、匈牙利、荷兰设立八个全资子公司，主营空海运国际货代业务，在欧洲主要市场和转运中心提供干线运输、清关、配送、仓储服务。
（一）华贸德国公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（德国）有限公司
2、注册资本：100万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：德国法兰克福
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
（二）华贸法国公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（法国）有限公司
2、注册资本：100万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：法国巴黎
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
（三）华贸意大利公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（意大利）有限公司
2、注册资本：10万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：意大利米兰
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
（四）华贸比利时公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（比利时）有限公司
2、注册资本：10万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：比利时列日
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
（五）华贸英国公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（英国）有限公司
2、注册资本：10万英镑
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：英国伦敦
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
（六）华贸西班牙公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（西班牙）有限公司
2、注册资本：10万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：西班牙马德里
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
（七）华贸匈牙利公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（匈牙利）有限公司
2、注册资本：10万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：匈牙利布达佩斯
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
（八）华贸荷兰公司
1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（荷兰）有限公司
2、注册资本：10万欧元
3、公司类型：有限责任公司
4、拟设立地址：荷兰阿姆斯特丹
5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
6、股权结构：华贸香港公司100%持股。
7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金
上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流（香港）有限公司拟在欧洲八国设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-049号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2019年 8月9日