证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-014债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年4月18日以书面及电子邮件方式发出，于2022年4月28日下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度经营工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2021年度董事会报告》
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年度日常关联交易预计的公告》。
（1）关于公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司与北京翠微集团的日常关联交易事项；表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了表决。
（2）关于控股子公司北京翠微文化发展有限责任公司与北京海淀置业集团有限公司的日常关联交易事项；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了表决。
（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向招商银行、宁波银行、浦发银行、中信银行、农业银行、工商银行、北京银行各申请3亿元的流动资金贷款，担保方式为信用，授信类型为综合授信，授信期限为1年；向大连银行申请3亿元的流动资金贷款，担保方式为信用，授信类型为综合授信，授信期限为3年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司资金需求而定。董事会授权董事长根据公司实际需要，代表公司与上述银行签署综合授信额度的申请、合同等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
详见上交所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《2021年度社会责任报告》
详见上交所网站披露的《2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于海科融通2021年度盈利预测实现情况说明的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司重大资产重组标的公司2021年度盈利预测实现情况说明的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任王帆为公司审计部负责人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《2022年第一季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月20日以现场与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议相关议案。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开
2021年年度股东大会的通知》。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
《翠微股份独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2022年4月30日
附件：王帆简历：
王帆：女，1985年出生，硕士研究生学历，会计中级职称。2016年起历任北京甘家口大厦有限责任公司党群工作部部长、本公司人力资源部副部长。现任本公司财务管理部副部长。