证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2022-020
江苏万林现代物流股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《第四届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2022-011），现予以修订如下：
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年4月18日以电话方式送达，并于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜在相关议案表决中投弃权票。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：6票赞成、0票反对、3票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6票赞成、0票反对、3票弃权。表决结果为通过。
(三) 审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
(四) 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2021年年度报告摘要》。
表决结果：6票赞成、0票反对、3票弃权。表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》表决结果：6票赞成、0票反对、3票弃权。表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
公司根据2021年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）以及相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(八) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、3票弃权。表决结果为通过。
(九) 审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：6票赞成、0票反对、3票弃权。表决结果为通过。
(十一) 审议通过《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》
2022年4月26日，公司原暂时用于补充流动资金的人民币14,000万元应到期全额归还至公司募集资金专用账户。2022年3月以来国内新冠肺炎疫情加剧，特别是公司部分上海及周边地区客户受政府疫情管控政策限制，使其正常工作及生产经营产生了较大影响，导致公司部分暂时用于补充流动资金的募集资金未如期全额归还至募集资金专项账户。对此，公司将密切关注疫情动态，积极保持与客户沟通，确保2022年6月30日前将该部分募集资金全额归还至募集资金专项账户。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
(十二) 审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
关联董事黄智华回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
(十三) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-017。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十四) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》同意公司于2022年5月25日召开2021年年度股东大会。具体详见公司2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2022年4月29日