证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2020-048
江苏万林现代物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年8月5日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,622,628 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.1058 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事赵显峰、严寒，独立董事赵一飞、黄勋云因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴江渝出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 230,622,628 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 孙玉峰 | 230,084,630 | 99.7667 | 是 |
| 2.02 | 黄智华 | 230,084,631 | 99.7667 | 是 |
| 2.03 | 沈简文 | 230,084,633 | 99.7667 | 是 |
| 2.04 | 吴江渝 | 230,084,633 | 99.7667 | 是 |
| 2.05 | 樊继波 | 230,084,634 | 99.7667 | 是 |
| 2.06 | 郝剑斌 | 230,084,632 | 99.7667 | 是 |
3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 赵一飞 | 230,084,730 | 99.7667 | 是 |
| 3.02 | 孙爱丽 | 230,084,732 | 99.7667 | 是 |
| 3.03 | 倪龚炜 | 230,084,732 | 99.7667 | 是 |
4、 关于公司监事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 孙跃峰 | 230,084,830 | 99.7668 | 是 |
| 4.02 | 高辉 | 230,084,831 | 99.7668 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 | 19,297,144 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 孙玉峰 | 18,759,146 | 97.2120 | ||||
| 2.02 | 黄智华 | 18,759,147 | 97.2120 | ||||
| 2.03 | 沈简文 | 18,759,149 | 97.2120 | ||||
| 2.04 | 吴江渝 | 18,759,149 | 97.2120 | ||||
| 2.05 | 樊继波 | 18,759,150 | 97.2120 | ||||
| 2.06 | 郝剑斌 | 18,759,148 | 97.2120 | ||||
| 3.01 | 赵一飞 | 18,759,246 | 97.2125 | ||||
| 3.02 | 孙爱丽 | 18,759,248 | 97.2125 | ||||
| 3.03 | 倪龚炜 | 18,759,248 | 97.2125 | ||||
| 4.01 | 孙跃峰 | 18,759,346 | 97.2130 | ||||
| 4.02 | 高辉 | 18,759,347 | 97.2130 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。议案2、3、4为普通决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、林达
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏万林现代物流股份有限公司
2020年8月6日