证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-031债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的书面通知于2022年4月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（二）审阅《2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审阅。
（三）审议并通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议并通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2022】3608号的标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年年度报告》及《金能科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《2021年度利润分配方案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意公司《2021年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬计划的议案》表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。公司董事、高级管理人员2021年薪酬执行情况如下：
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 2021年度薪酬 （万元） | |
| 计划 | 实发 | |||
| 1 | 秦庆平 | 董事长 | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 单曰新 | 副董事长、总经理 | 80.00 | 83.77 |
| 3 | 王忠霞 | 董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监 | 64.70 | 65.33 |
| 4 | 刘红伟 | 董事、副总经理 | 75.66 | 78.70 |
| 5 | 谷文彬 | 董事、总经理助理 | 70.33 | 76.99 |
| 6 | 伊国勇 | 董事、总经理助理 | 64.07 | 63.63 |
| 7 | 王咏梅 | 董事 | 10.00（税后） | 9.25 |
| 8 | 张陆洋 | 独立董事 | 10.00（税后） | 9.31 |
| 9 | 胡元木 | 独立董事 | 10.00（税后） | 9.31 |
| 10 | 黄侦武 | 独立董事 | 10.00（税后） | 7.72 |
| 11 | 孙海琳 | 独立董事 | 10.00（税后） | 7.72 |
| 12 | 邴良光 | 副总经理 | 85.00 | 87.00 |
| 13 | 曹勇 | 副总经理 | 73.65 | 73.96 |
| 14 | 王建文 | 总经理助理 | 64.07 | 64.27 |
2022年薪酬计划如下：
| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 2022年度计划薪酬 （万元） |
| 1 | 秦庆平 | 董事长 | 80.00 |
| 2 | 单曰新 | 副董事长、总经理 | 80.30 |
| 3 | 王忠霞 | 董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监 | 65.37 |
| 4 | 刘红伟 | 董事、副总经理 | 76.33 |
| 5 | 谷文彬 | 董事、总经理助理 | 70.63 |
| 6 | 伊国勇 | 董事、总经理助理 | 64.74 |
| 7 | 王咏梅 | 董事 | 10.00（税后） |
| 8 | 张陆洋 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 9 | 黄侦武 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 10 | 胡元木 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 11 | 孙海琳 | 独立董事 | 10.00（税后） |
| 12 | 邴良光 | 副总经理 | 85.00 |
| 13 | 曹勇 | 副总经理 | 74.32 |
| 14 | 王建文 | 总经理助理 | 64.74 |
独立董事已对以上议案发表了同意意见。关于董事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬计划，需提交2021年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于变更审计机构的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更审计机构的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《2022年度财务预算报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。预计2022年度实现营业收入为1,840,751.70万元；年度产生营业成本为1,634,904.52万元；年度实现营业利润为115,323.70万元；年度产生税金及附加5,318.96万元；年度产生销售费用为1,846.56万元；年度产生管理费用为29,960.03万元；年度产生财务费用为7,693.60万元；年度实现利润总额115,873.70万元；年度实现净利润102,467.05万元。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意公司及其全资子公司2022年度向银行申请总额不超过人民币70亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。同
意2022年度对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于向全资孙公司增资的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。同意公司向全资孙公司增资，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
（十六）审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。同意公司注销全资子公司，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。独立董事已对以上议案发表了同意意见。
（十七）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。同意召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日