南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年6月9日以通讯方式召开,会议通知已于2022年6月7日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第四届董事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、陈巍先生、聂邦军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年；提名王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二二年六月十日