南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年7月19日以通讯方式召开。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事金元贵、陈颖奇、高文明和刘文平回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日