恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知和材料于2019年9月30日以电话的方式通知全体监事，会议于2019年10月11日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日披露的公司《关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-050）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司内控审计的要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。具体内容详见公司同日披露的公司《关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-050）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
2019年10月12日