证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2021-018
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,810,600 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.7621 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，王国盛董事因工作原因无法现场参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于2021年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,768,100 | 99.9796 | 42,500 | 0.0204 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 张利忠 | 208,765,401 | 99.9783 | 是 |
| 14.02 | 张震豪 | 208,765,401 | 99.9783 | 是 |
| 14.03 | 戴建康 | 208,765,401 | 99.9783 | 是 |
| 14.04 | 王国盛 | 208,765,401 | 99.9783 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 刘桓 | 208,765,401 | 99.9783 | 是 |
| 15.02 | 赵雪媛 | 208,765,404 | 99.9783 | 是 |
| 15.03 | 罗小洋 | 208,765,401 | 99.9783 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 钱鹏飞 | 208,765,403 | 99.9783 | 是 |
| 16.02 | 陈仲国 | 208,765,401 | 99.9783 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | 702,700 | 94.2968 | 42,500 | 5.7032 | 0 | 0 |
| 8 | 关于2021年度对外担保计划的议案 | 702,700 | 94.2968 | 42,500 | 5.7032 | 0 | 0 |
| 10 | 关于董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案 | 702,700 | 94.2968 | 42,500 | 5.7032 | 0 | 0 |
| 11 | 关于监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案 | 702,700 | 94.2968 | 42,500 | 5.7032 | 0 | 0 |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 702,700 | 94.2968 | 42,500 | 5.7032 | 0 | 0 |
| 14.01 | 张利忠 | 700,001 | 93.9346 | ||||
| 14.02 | 张震豪 | 700,001 | 93.9346 | ||||
| 14.03 | 戴建康 | 700,001 | 93.9346 | ||||
| 14.04 | 王国盛 | 700,001 | 93.9346 | ||||
| 15.01 | 刘桓 | 700,001 | 93.9346 | ||||
| 15.02 | 赵雪媛 | 700,004 | 93.9351 | ||||
| 15.03 | 罗小洋 | 700,001 | 93.9346 | ||||
| 16.01 | 钱鹏飞 | 700,003 | 93.9349 | ||||
| 16.02 | 陈仲国 | 700,001 | 93.9346 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案8为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：于珍、姚鑫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2021年5月11日