江苏华辰变压器股份有限公司
关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603097 江苏华辰 2022/9/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张孝金先生
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 52.5%股份
的股东张孝金先生，在 2022 年 9 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
张孝金先生提请公司董事会将《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第五次临时股东大
会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司经营范围、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 31 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 9 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东
江苏华辰办公楼三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日
至 2022 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案 √
2 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并 √
办理工商变更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已经公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议
和第二届监事会第十五次会议审议通过。议案 2 为单独持有 52.5%股份的股东张
孝金提出的临时提案，已经公司于 2022 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第二十
次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第五次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏华辰变压器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的
贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案
2 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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