上海剑桥科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区望月路888号上海徐汇滨江智选假日酒店1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,883,965 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.4124 |
2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席杨须地先生和监事朱燕女士现场出席了本次会议，监事张得勇先生以视频接入方式出席了本次会议；
3、公司高级管理人员总经理Gerald G Wong先生、副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生、首席运营官王志波先生、副总经理兼财务负责人程谷成先生现场或以视频接入方式出（列）席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,757,165 | 99.8691 | 126,800 | 0.1309 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,757,165 | 99.8691 | 126,800 | 0.1309 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,757,165 | 99.8691 | 126,800 | 0.1309 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案 | 1,512,314 | 92.2641 | 126,800 | 7.7359 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 1,512,314 | 92.2641 | 126,800 | 7.7359 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案 | 1,512,314 | 92.2641 | 126,800 | 7.7359 | 0 | 0.0000 |