浙江大丰实业股份有限公司
2019年年度股东大会
文件
2020年5月
2019年年度股东大会会议议程开始时间：2020年5月19日 14:00召开地点：浙江省余姚市阳明街道新建北路737号公司三楼综合会议室主持人：董事长丰华先生会议议程：
1、签到
2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
3、宣读大会有关议案并审议
4、股东及股东代理人提问和解答
5、推举计票人、监票人
6、现场股东投票表决
7、收集现场表决票并计票，宣布现场表决结果
8、休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
9、宣读股东大会决议
10、律师发表见证意见
11、宣布股东大会闭幕
浙江大丰实业股份有限公司
2020年5月19日
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案一：
《关于审议<2019年年度报告及摘要>的议案》各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关规定，公司编制了 2019 年年度报告全文及摘要，相关财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]230Z1515号标准无保留意见的审计报告。公司《2019年年度报告及摘要》请详见于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案二：
《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》各位股东及股东代表：
公司《2019年度董事会工作报告》请详见于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案三：
《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》各位股东及股东代表：
公司《2019年度监事会工作报告》请详见于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。该议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司监事会2020年5月
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案四：
《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》各位股东及股东代表：
公司《2019年度财务决算报告》请详见于2020年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
议案五：
《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》各位股东及股东代表：
公司《2019年度内部控制评价报告》请详见于2020年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
议案六：
《关于2019年度利润分配的议案》各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润176,200,857.95元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为678,865,868.52元。
本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案七：
《关于续聘会计师事务所的议案》各位股东及股东代表：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案八：
《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》各位股东及股东代表：
公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见于2020年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
议案九：
《关于申请银行授信额度的议案》各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币80亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品、跨境直贷等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
具体合作银行包括但不限于以下银行：交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、中国农业银行股份有限公司平阳支行、中国农业银行股份有限公司丹江口支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚中心区支行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、浙商银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波通商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司余姚市支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、安徽商业银行天长支行。
同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案十：
《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》各位股东及股东代表：
为提高公司决策效率及满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司2020 年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过人民币15亿元，授权期限自股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体担保额度明细如下：
| 担保单位 | 被担保单位 | 担保关系说明 | 持股比例 | 担保额度 （亿元） |
| 大丰实业 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
| 大丰实业 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
| 大丰实业 | 浙江大丰数艺科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 5.00 |
在 2020 年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公司与各个全资子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保事项授权期限自股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会2020年5月
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件议案十一：
《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本事项
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205号”文核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为63,000万元（含发行费用），期限6年。公司发行的“大丰转债”自 2019 年10月8日起进入转股期，可转债可转换为公司股份。2019 年10月8日至 2020 年 3 月 31 日期间，累计转股 5,519股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《浙江大丰实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（2020—006）。截止2020年3月31日，公司总股本由401,800,000股变更为401,805,519股，注册资本由401,800,000元变更为401,805,519元，实收资本由401,800,000元变更为401,805,519元。
二、变更公司经营范围事项
鉴于公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围。
原经营范围：舞台影视设备、文体设备、公共座椅、可伸缩活动看台、影视舞台灯光、音响、舞台机械、可自动开启天窗、消防电器控制装置、可移动金属结构、家具、通用及非标电机设备的设计、制造、租赁及安装工程；数字技术、人工智能的技术开发、转让、咨询和服务；文化艺术活动的组织策划；展览展示服务；物联网技术的开发、系统设计、系统集成和服务；大数据处理；大数据资源服务；互联网信息服务；艺术表演场馆管理；体育场馆管理；智能化工程的设计、施工及技术与管理服务；建设工程勘察设计；建筑工程设计；建筑规划设计；人防工程设计；建筑工程总承包；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
浙江大丰实业股份有限公司 2019年年度股东大会文件商品及技术除外。
拟变更后的经营范围：
一般项目：文化场馆用智能设备制造；虚拟现实设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；金属结构制造；机械电气设备制造；体育用品制造；体育用品及器材批发；音响设备制造；家具制造；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程；演出场所经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；互联网信息服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、公司章程修订事项
由于注册资本和经营范围的变更，公司章程具体修改情况如下：
| 原章程内容 | 修改后的章程内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币40,180万元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。 | 第六条 公司注册资本为人民币401,805,519元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。 |
| 第七条 公司实收资本为40,180万元人民币，是全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的股本总额。 | 第七条 公司实收资本为401,805,519元人民币，是全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的股本总额。 |
| 第十九条 本公司经营范围为：舞台影视设备、文体设备、公共座椅、可伸缩 | 第十九条 本公司经营范围为：一般项目：文化场馆用智能设备制造；虚拟现 |
| 活动看台、影视舞台灯光、音响、舞台机械、可自动开启天窗、消防电器控制装置、可移动金属结构、家具、通用及非标电机设备的设计、制造、租赁及安装工程；数字技术、人工智能的技术开发、转让、咨询和服务；文化艺术活动的组织策划；展览展示服务；物联网技术的开发、系统设计、系统集成和服务；大数据处理；大数据资源服务；互联网信息服务；艺术表演场馆管理；体育场馆管理；智能化工程的设计、施工及技术与管理服务；建设工程勘察设计；建筑工程设计；建筑规划设计；人防工程设计；建筑工程总承包；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 实设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；金属结构制造；机械电气设备制造；体育用品制造；体育用品及器材批发；音响设备制造；家具制造；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程；演出场所经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；互联网信息服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 第二十五条 公司股份总数为40,180万股，公司的股本结构为：普通股40,180 | 第二十五条 公司股份总数为401,805,519股，公司的股本结构为： |
| 万股，无其他种类股份。 | 普通股401,805,519股，无其他种类股份。 |
上述注册资本、经营范围以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变，对应调整原《公司章程》条款序号。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2020年5月