大丰实业2017年年度股东大会决议公告

浙江大丰实业股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江宁波余姚新建北路 737 号公司三楼综合会议
   室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  228,232,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  56.8024
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丰华先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事丰岳、丰其云、陈丽丽、王石、钱大治、
   徐美光因工作原因无法参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长丰华先生代行董事会秘书职责出席本次会议；公司高级管理人员列席
   了会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
       A股          228,231,150    99.9995    1,000        0.0005          0
2、 议案名称：《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
    A股             228,231,150    99.9995    1,000        0.0005          0
3、 议案名称：《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
    A股             228,231,150    99.9995    1,000        0.0005          0
4、 议案名称：《关于审议<2017 年年度报告及摘要>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
    A股             228,231,150    99.9995    1,000        0.0005          0
5、 议案名称：《关于审议<2017 年度内部控制评价报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
     A股            228,231,150    99.9995    1,000        0.0005          0
6、 议案名称：《关于 2017 年度利润分配的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
     A股            228,231,150    99.9995    1,000        0.0005          0
7、 议案名称：《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018
   年度审计机构的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
     A股            228,231,150    99.9995    1,000        0.0005          0
8、 议案名称：《关于审议<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                     反对                   弃权
                     票数          比例       票数          比例     票数          比例
                                   （%）                    （%）                  （%）
       A股          228,231,150    99.9995      1,000       0.0005          0
9、 议案名称：《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                     反对                   弃权
                     票数          比例       票数          比例     票数          比例
                                   （%）                    （%）                  （%）
       A股          228,231,150    99.9995      1,000       0.0005          0
(二)    累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号       议案名称            得票数            得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
11.01          陆均林                  228,231,150         99.9995 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号           议案名称              得票数              得票数占出席 是否当选
                                                             会议有效表决
                                                             权的比例（%）
10.01              夏瑛                     228,231,150            99.9995 是
(三)    现金分红分段表决情况
                          同意                         反对                       弃权
                     票数     比例（%）           票数   比例（%）           票数   比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东         138,716,900     100.0000             0             0          0         0
持股 1%-5%普
通股股东           54,460,350      100.0000             0             0          0         0
持 股 1% 以 下
普通股股东         35,053,900       99.9971          1,000       0.0029          0         0
其中:市值 50
万以下普通股
股东                          0            0         1,000      100.0000         0         0
市值 50 万以
上普通股股东       35,053,900      100.0000             0             0          0         0
(四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称                 同意             反对          弃权
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6       《关于 2017 年度利    89,514    99.9988 1,000     0.0012 0      0
    润分配的议案》            ,250
9       《关于未来三年        89,514       99.9988      1,000       0.0012       0         0
        （2018 年-2020 年）       ,250
    股东分红回报规划
    的议案》
(五)      关于议案表决的有关情况说明
无
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：章靖忠、吕崇华、周剑峰
2、 律师鉴证结论意见：
       大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                     浙江大丰实业股份有限公司
                                                             2018 年 4 月 21 日