浙江大丰实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件
浙江大丰实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
文件
2018 年 1 月
浙江大丰实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件
2018 年第一次临时股东大会会议议程
开始时间：2018 年 1 月 24 日 13:00
召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室
主持人：董事长丰华
会议议程：
1、 签到，发放会议资料
2、 主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
3、 会议审议以下议案：
序号 议案名称 宣读人
1 《关于审议修订<公司章程>的议案》 周毅
2 《关于制定<投资决策管理制度>的议案》 周毅
3 《关于申请银行授信额度的议案》 周毅
4 《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》 周毅
4、推举计票人、监票人
5、对议案进行表决投票
6、收集表决票并计票，宣布表决结果
7、宣读股东大会决议
8、律师发表见证意见
9、宣布股东大会闭幕
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2018 年 1 月 9 日
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议案一：
《关于审议修订《公司章程》的议案》
各位股东及股东代表:
根据公司自身发展规划及相关规章指引，公司对《公司章程》中涉及累积投
票制相关条款予以修订，具体内容详见《浙江大丰实业股份有限公司章程对照
表》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2018 年 1 月
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议案二：
《关于制定《投资决策管理制度》的议案》
各位股东及股东代表:
为了加强投资管理，规范投资行为，防范投资风险，根据相关法律、规章和
公司《章程》的有关规定，特制定《投资决策管理制度》，具体内容详见《浙江
大丰实业股份有限公司投资决策管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2018 年 1 月
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议案三：
《关于申请银行授信额度的议案》
各位股东及股东代表:
根据公司业务发展需要，公司及浙江大丰建筑装饰工程有限公司、浙江大丰
体育设备有限公司等公司全资或控股子公司拟向交通银行余姚支行、中国银行余
姚支行、建设银行余姚支行、工商银行余姚分行、农业银行余姚支行、上海浦东
发展银行余姚支行、宁波银行余姚新建支行、中信银行余姚支行、浙商银行余姚
支行、招商银行余姚支行、兴业银行余姚支行、广发银行余姚支行、杭州银行、
通商银行余姚支行、民生银行余姚支行、邮储银行等银行金融机构在 2018 年度
最高额限额人民币 45 亿元的额度内申请银行授信额度。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2018 年 1 月
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议案四：
《关于申请银行授信额度的议案》
各位股东及股东代表:
为促进公司进一步发展，公司与全资子公司计划在 2018 年度互为提供担保
额度，其中：公司拟为全资子公司浙江大丰装饰工程有限公司提供担保额度 6
亿元，浙江大丰装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度 5 亿元；公司拟为全资
子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度 4 亿元，浙江大丰体育设备有限
公司拟为公司提供担保额度 5 亿元。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签
订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，
不再另行召开董事会或股东大会。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2018 年 1 月
