大丰实业2017年第二次临时股东大会文件

浙江大丰实业股份有限公司                          2017 年第二次临时股东大会文件
                           浙江大丰实业股份有限公司
                           2017 年第二次临时股东大会
                                     文件
                                   2017 年 7 月
浙江大丰实业股份有限公司                                  2017 年第二次临时股东大会文件
               2017 年第二次临时股东大会会议议程
开始时间：2017 年 7 月 20 日 13:00
召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室
主持人：董事长丰华
会议议程：
1、 签到，发放会议资料
2、 主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
3、 会议审议以下议案：
    序号                           议案名称                           宣读人
          1          《关于审议修订《公司章程》的议案》                    周毅
          2          《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》          周毅
          3          《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》        周毅
4、推举计票人、监票人
5、对议案进行表决投票
6、收集表决票并计票，宣布表决结果
7、宣读股东大会决议
8、律师发表见证意见
9、宣布股东大闭幕
                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                            2017 年 7 月 14 日
浙江大丰实业股份有限公司                            2017 年第二次临时股东大会文件
议案一：
                      《关于审议修订《公司章程》的议案》
各位股东及股东代表:
     根据公司自身发展规划及相关法律法规，公司已经首次公开发行股票并上
市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额、
上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订。
     请各位股东及股东代表审议。
                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                           2017 年 7 月
浙江大丰实业股份有限公司                           2017 年第二次临时股东大会文件
议案二：
                《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》
各位股东及股东代表:
     因公司章程部分条款发生修订，公司《董事会议事规则》相应条款需做出修
订。
     请各位股东及股东代表审议。
                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2017 年 7 月
浙江大丰实业股份有限公司                           2017 年第二次临时股东大会文件
议案三：
               《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》
各位股东及股东代表:
     因公司章程部分条款发生修订，公司《股东大会议事规则》相应条款需做出
修订。
     请各位股东及股东代表审议。
                                                浙江大丰实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2017 年 7 月