四川和邦生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年四月
四川和邦生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022年5月5日15:00时，会议时间预计半天网络投票时间：2022年5月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
下午13:00-15:00现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室会议主持人：公司董事长曾小平先生会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。
2、介绍会议议题、表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
| 序号 | 议案 | 报告人 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的议案》 | 莫融 |
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
议案一：
关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的议案各位股东及股东代表：
公司目前是高技术绿色专用中间体双甘膦全球最大供应商，基于公司“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略，公司拟在广安经开区投资建设年产50万吨双甘膦项目，建设内容及规模以可研和设计为准，投资总额约125亿元。
本项目的实施将有助于进一步巩固公司双甘膦全球最大供应商地位，增强企业的核心竞争力、持续竞争力，符合公司的长远发展规划及公司“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略，有利于公司的可持续发展和全体股东的利益。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《四川和邦生物科技股份有限公司关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的公告》。本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会