宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年10月25日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2020年10月27日以通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
董事会审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2020年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-069）。
独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-070）。独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《公司第二届董事会第十五次会议决议》2．《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会2020年10月28日