乐惠国际2020年第三次临时股东大会会议资料
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年九月
乐惠国际2020年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第三次临时股东大
会议程 ...... 2
二、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第三次临时股东大会须知 ...... 4
三、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第三次临时股东大会议案 ...... 6
1.《关于购买董监高责任险的议案》 ............................................. 6
乐惠国际2020年第三次临时股东大会会议议程
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会议程
会议时间：2020年9月15日14：00（星期二）现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室会议召集人：董事会主持人：董事长赖云来先生投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
三、董事会秘书宣读大会会议须知。
四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。
五、宣读议案：
1．《关于购买董监高责任险的议案》。
六、股东审议议案。
七、投票表决议案。
八、计票、监票。
九、主持人宣布现场会议表决结果。
十、宣读股东大会决议。
乐惠国际2020年第三次临时股东大会会议议程
十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十二、签署会议决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。
乐惠国际2020年第三次临时股东大会会议须知
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会须知为确保公司2020年第三次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
乐惠国际2020年第三次临时股东大会会议须知
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
乐惠国际2020年第三次临时股东大会会议议案
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会议案
关于购买董监高责任险的议案各位股东：
为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：不低于人民币1000万元
4.保费支出：不超过人民币8万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、提请授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，提高公司治理水平。
本议案涉及关联交易，关联股东赖云来、黄粤宁、申林、陈小平、宋喜会、于化和、董向阳、万财飞、吴再红、于山多、赖夏荣、黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有
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限合伙）等需回避表决。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了本议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2020年8月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《乐惠国际关于公司为董监高购买责任险的公告》（公告编号：2020-060）。
以上议案，请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2020年9月15日