证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-009
浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议通知于2024年4月7日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于2023年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023年度审计委员会履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事2023年度述职报告》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2023年社会责任暨ESG报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
社会责任（ESG）报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于高级管理人员职务变动的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实
可靠，同意计提资产减值准备。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十七)审议通过《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过《关于预计2024年度担保额度暨关联交易的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2024年度担保额度暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十九)审议通过《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
(二十)审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案无异议，并出具了专项说明。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十三)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。
(二十五)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十六)审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
(二十七)审议通过《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》
同意调整薪酬与考核委员会及投资者关系管理委员会成员。
调整后，薪酬与考核委员会由金雪军先生、蔡舒女士、邓川先生组成，金雪军先生为召集人；投资者关系管理委员会由陈明晖先生、蔡舒女士、周劲松先生组成，陈明晖先生为召集人。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十八)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二十九)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2024年4月19日