证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-013
海南海汽运输集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月4日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,668,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.0215 |
关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，潘虎、王兵、涂显亚、邢明、金永因工作原因未能列席；
2、公司在任监事5人，出席2人，刘治国、庞磊、王修奋因工作原因未能列席；
3、公司董事会秘书符人恩先生出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司监事辞职的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 189,660,100 | 99.9958 | 7,900 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 189,660,100 | 99.9958 | 7,900 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于审议公司监事辞职的议案 | 2,430,100 | 99.6759 | 7,900 | 0.3241 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于增补公司监事的议案 | 2,430,100 | 99.6759 | 7,900 | 0.3241 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2021年2月5日