中国建材检验认证集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第六次会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2021年10月20日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要相应条款进行了修订。
公司《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《中央企业控股上市公司实施股
权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第148号）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》《国检集团第二期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-056）已在上海证券交易所网站披露。
2. 审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
为确保国检集团第二期股票期权激励计划更好地落地实施，参照央企控股的上市公司近期股权激励计划实施方案，结合公司实际情况，公司拟对第二期股票期权激励计划行权业绩考核指标“净资产收益率”的计算方法进行明确，并对《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款进行了修订。
公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司第二期股票期权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。
《国检集团第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》已在上海证券交易所网站披露。
3. 审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响。此事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第四届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。详见公司公告（公告编号：2021-057）《关于与中国建材集团财务有限公司
签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
1. 国检集团第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会2021年10月20日