中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十一次会议通知于2020年7月21日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年7月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2020-040）《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《股东大会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则><战略委员会议事规则>的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》修订稿全文已在上海证券交易所网站披露。
4. 审议通过《关于控股收购广州京诚检测技术有限公司项目的议案》表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票为加快实现公司环境检验业务板块全国布局，会议同意公司以股权收购和增资扩股相结合的方式，实现持有广州京诚检测技术有限公司73.97%的股权，总投资23,080万元。
详见公司公告（公告编号：2020-041）《关于控股收购广州京诚检测技术有限公司的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会2020年7月27日