中国建材检验认证集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。
二、董事会审议情况
2018年3月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中
小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会2019年3月28日