石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知于2020年8月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年8月17日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认为：编制和审核的公司《2020年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2020年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士共4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生共3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第四届董事会独立董事姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生每人每年独立董事津贴6万元人民币。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该预案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的第2项、第3项、第4项议案、第三届董事会第二十次会议审议的第4项议案和第三届监事会第十九次会议审议的第2项议案需提交股东大会审议，因此提请于2020年9月11日下午3:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日