福达合金材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年6月10日向全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2021年6月15日召开第六届董事会第三十次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长王达武主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于修改公司经营范围及<公司章程>的公告》
表决结果: 9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于修改公司经营范围及<公司章程>的公告》
表决结果: 9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒
体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
表决结果: 9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2021年6月17日