广州酒家集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事出席本次监事会
? 本次会议议案获通过
一、监事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第五次会议于2020年12月25日发出会议通知，于2020年12月28日以通讯会议的方式审议本次会议议案。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会议案审议情况
《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》
表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
会议审议通过将募投项目“利口福食品生产基地扩建项目、利口福食品零售网络项目、湘潭食品生产基地项目（一期）”结余资金合计5,478.89万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“梅州食品生产基地项目（一期）”的建设。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2020-066）。
特此公告。
? 报备文件
公司第四届监事会第五次会议决议
广州酒家集团股份有限公司监事会
2020年12月30日