证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号：2022-002
杭州新坐标科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2022年4月27日以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事及代理董事7名。公司全体高级管理人员、全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过
3、审议通过《关于2021年度财务决算的报告》
公司2021年度实现营业收入432,058,571.87元，营业利润174,791,658.91元，利润总额174,751,178.60元，净利润149,855,669.36元，其中归属于母公司股东净利润140,759,989.91元。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、 审议通过《公司2021年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2021年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》
公司2021年度关联交易系公司与关联方共同投资而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司2022年度关联交易计划详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2022年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2022-009）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
2022-010）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任杨琦苹女士担任公司财务总监，任期同第四届董事会，简历附后。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《公司2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2022年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
董事会决定于2022年5月20日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。公司第四届独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2021年度独立董事述职报告；
2、2021年度董事会审计委员会履职情况报告；
3、2021年度内部控制评价报告；
4、2021年度社会责任报告；
5、新坐标独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
6、新坐标独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担
保情况的专项说明及独立意见；
7、新坐标独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2022年 4月29日
附：杨琦苹女士的简历
杨琦苹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计，2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计，2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理，2021年6月至今任新坐标财务部部长。