常熟汽饰：江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰债券代码：113550 债券简称：常汽转债 公告编号：2021-073

江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月12日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,893,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.6804

2、公司在任监事3人，出席2人，汤文华先生因公务未能亲自出席本次会议。

3、公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	117,619,119	99.7674	274,200	0.2326	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	117,619,119	99.7674	274,200	0.2326	0	0.0000

议案序号	姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	罗小春	117,619,124	99.7674	是
3.02	朱霖	117,619,124	99.7674	是
3.03	吴海江	117,619,124	99.7674	是
3.04	陶建兵	117,619,124	99.7674	是

议案序号	姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陈良	117,619,124	99.7674	是
4.02	刘保钰	117,619,124	99.7674	是
4.03	于翔	117,619,124	99.7674	是

议案序号	姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	秦立民	117,619,124	99.7674	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	8,750,000	96.9615	274,200	3.0385	0	0.0000
2	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	8,750,000	96.9615	274,200	3.0385	0	0.0000
3.01	罗小春	8,750,005	96.9615
3.02	朱霖	8,750,005	96.9615
3.03	吴海江	8,750,005	96.9615
3.04	陶建兵	8,750,005	96.9615
4.01	陈良	8,750,005	96.9615
4.02	刘保钰	8,750,005	96.9615
4.03	于翔	8,750,005	96.9615
5.01	秦立民	8,750,005	96.9615

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冰、李亚东。

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

三、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021年11月13日