山东天鹅棉业机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,282,440 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.6550 |
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 61,268,040 | 99.9765 | 14,400 | 0.0235 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 61,268,040 | 99.9765 | 14,400 | 0.0235 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 61,268,040 | 99.9765 | 14,400 | 0.0235 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 61,268,040 | 99.9765 | 14,400 | 0.0235 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,327,500 | 99.6683 | 14,400 | 0.3317 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案 | 4,327,500 | 99.6683 | 14,400 | 0.3317 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于补选公司董事的议案 | 4,327,500 | 99.6683 | 14,400 | 0.3317 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于补选公司监事的议案 | 4,327,500 | 99.6683 | 14,400 | 0.3317 | 0 | 0.0000 |