山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年8月26日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2019年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中李法德先生、曹彦杰先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-033）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-034）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事曹彦杰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-035）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020年8月28日