山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2019年12月5日以通讯方式召开，会议通知与材料于2019年12月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事列席了会议。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-045）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-046）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-047）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2019年12月6日