证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2023-012
华设设计集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年4月15日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2022年度工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《总经理2022年度工作报告和2023年度工作计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2022年年度报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2022年度财务决算方案和2023年度财务预算方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2022年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2022年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2022年度审计费用的议案》
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2023年度筹资方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《公司2023年第一季度报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述第 1、3、5、6、8、9、10、12、13、16、17项议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日