证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2021-017
华设设计集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,075,960 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.2936 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事徐一岗、独立董事张国平、潘俊因工作
原因未能出席本次股东大会现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议。
公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：
审议《董事会2020年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,716,660 | 98.4486 | 2,359,300 | 1.5514 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,363,849 | 98.2166 | 340,411 | 0.2238 | 2,371,700 | 1.5596 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,333,289 | 98.1965 | 370,971 | 0.2439 | 2,371,700 | 1.5596 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,687,589 | 99.7446 | 370,971 | 0.2439 | 17,400 | 0.0115 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,040,400 | 99.9766 | 35,560 | 0.0234 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 152,070,960 | 99.9967 | 5,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,228,764 | 98.9690 | 908,679 | 1.0310 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,228,764 | 98.9690 | 908,679 | 1.0310 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,228,764 | 98.9690 | 908,679 | 1.0310 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 151,583,051 | 99.6758 | 357,811 | 0.2352 | 135,098 | 0.0890 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 110,730,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 41,340,123 | 99.9879 | 5,000 | 0.0121 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 444,730 | 98.8882 | 5,000 | 1.1118 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 40,895,393 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 审议《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》 | 101,402,390 | 99.9950 | 5,000 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 审议《修改<公司章程>的议案》 | 101,402,390 | 99.9950 | 5,000 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 审议《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 87,228,764 | 98.9690 | 908,679 | 1.0310 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 | 87,228,764 | 98.9690 | 908,679 | 1.0310 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 审议《关于提请股 | 87,228,764 | 98.9690 | 908,679 | 1.0310 | 0 | 0.0000 |
| 东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》 | |||||||
| 18 | 审议《关于选举崔崎先生为公司监事的议案》 | 100,914,481 | 99.5139 | 357,811 | 0.3528 | 135,098 | 0.1333 |