转债代码:113674
转债简称:华设转债
华设设计集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议 于2026年6月30日在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年6月24日以书面和邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通 讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集 团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前审议。
尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
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二?二六年六月三十日
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