中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年2月22日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于2024年2月23日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年2月23日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。