中衡设计集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年9月20日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》
具体内容详见公司于2022年9月21日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的公告》。
董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司于2022年9月21日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年9月21日