宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2020年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2020年8月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第五次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2020年半年度报告》、《弘讯科技：2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年8月20日