宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2019年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年8月21日,宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2019年第五次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人,实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议,董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2019年8月9日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《弘讯科技:2019年半年度报告》、《弘讯科技:2019年半年度报告摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《弘讯科技:2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2019年8月23日