亚普汽车部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2018年10月25日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开。监事会应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
本次第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
详见刊登于2018年10月26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》(公告编号:2018-038)。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案》。
详见刊登于2018年10月26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘请天职国际会计师事
务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》(公告编号:2018-039)。
3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案》。
详见刊登于2018年10月26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》(公告编号:2018-039)。
以上第2、3项议案,需提交公司股东大会审议。三、备查文件1、公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2018年10月26日