浙江万盛股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日上午10点以现场方式召开了第四届监事会第二次会议。本次会议通知及会议材料于2019年11月14日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》
公司于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，以2018年度利润分配方案实施前的公司总股本253,073,101股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次利润分配方案已于2019年5月29日实施完毕。根据《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）有关规定，限制性股票回购价格由7.51元/股调整为5.2571元/股，授予总量由318.00万股调整为445.20万股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格和授予总量进行调整。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》（公告编号：2019-095）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》
根据《激励计划（草案修订稿）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，监事会对符合第一次解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：公司授予的限制性股票第一次解除限售条件已经成就，监事会同意公司为75名符合资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售178.08万股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-096）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会
2019年11月20日