证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-056
浙江万盛股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 28 日上午 9 点
以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议通知及
会议材料于 2018 年 7 月 19 日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。公司
董事会成员共 7 名，会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议由董事长高献
国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
2018 年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2018 年半
年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2018 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于使用闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于减少注
册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2018-060）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司及子公司银行综合授信到期后重新申请及部分授
信担保的议案》
因公司及子公司浙江万盛科技有限公司（以下简称“万盛科技”）向银行申
请的综合授信即将到期，为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行重
新申请及新增申请综合授信额度，总额不超过 109,400 万元人民币，并由公司为
全资子公司万盛科技提供担保，担保额度不超过 2,750 万元人民币，使用期限自
公司董事会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月（含）。本次申请银行综合授
信额度事项超出董事会审批范围，须提交公司股东大会进行审议。
公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况如下：
授信额度
序号 公司 银行 备注
（万元）
1 万盛股份 中信银行股份有限公司台州临海支行 15,000 到期，重新申请
2 万盛股份 兴业银行股份有限公司台州临海支行 20,000 到期，重新申请
3 万盛股份 上海浦东发展银行台州临海支行 19,600 到期，重新申请
4 万盛股份 中国建设银行股份有限公司临海支行 17,500 到期，重新申请
5 万盛股份 中国工商银行股份有限公司临海支行 14,000 到期，重新申请
6 万盛股份 浙商银行台州临海支行 15,000 新增申请
7 万盛科技 中国建设银行股份有限公司临海支行 3,300 到期，重新申请
8 万盛科技 中国工商银行股份有限公司临海支行 5,000 到期，重新申请
小计 109,400
注：万盛科技的中国工商银行股份有限公司临海支行授信 5,000 万元由万盛股份提供不
超过 2,750 万元的担保。
最终授信额度以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司
运营情况的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授
权万盛股份总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
截至本公告日，公司借款余额为 40,658.69 万元，其中项目借款 18,000 万
元，流动资金借款 22,658.69 万元。借款占公司最近一期经审计净资产的 36.97%。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于调整“腰果酚系列产品”实施主体及实施地点的议案》
因公司整体产品规划布局的安排，原计划以自有资金在江苏泰兴建设实施
“年产 100,000 吨特种脂肪胺系列产品项目”中部分项目“腰果酚系列产品”的
实施主体及实施地点予以如下调整：公司“年产 100,000 吨特种脂肪胺系列产品
项目”中“腰果酚系列产品”的实施主体原计划由二级全资子公司江苏万盛大伟
化学有限公司调整为浙江万盛股份有限公司；实施地点由江苏省泰兴市经济开发
区化工园区变更为浙江省化学原料药基地。
本次变更因公司整体产品规划布局安排需要，不会对项目的实施造成影响，
不存在损害股东利益的情况，与公司整体规划及统筹产品布局相匹配，符合公司
实际经营情况。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2018 年 7 月 31 日
